公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-003



证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面及电话通



知。



2、会议召开时间：2017年8月23日下午2点



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席刘彦秋女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合



规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



审议通过《关于审议公司2017年度半年度报告》的议案



1、议案内容



详细情况见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》



（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《第一届监事会第二次会议决议》； 2、公司监事对2017年半年度报告的确认意见。



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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