公告日期：2017-08-25

证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面及电话通



知。



2、会议召开时间：2017年8月23日上午9点



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张华斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



1、议案内容



详细情况见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》



（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议公司与陕西华盛昌建筑劳务有限公司关



联交易》的议案



1、议案内容



陕西华盛昌建筑劳务有限公司，原股东刘彦秋和贾晨代持的张华斌的股权于2016年5月5日转让给无关联第三方张玥和贾曜，并已于2016年5月10日完成工商变更登记。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，2017年5月9日前仍认定陕西华盛昌建筑劳务有限公司为关联方。



陕西华盛昌建筑劳务有限公司与华亿装饰上半年发生关联交易金额150万元，为2016年跨年项目海航西安草堂科技产业配套园一期项目，是延续2016年劳务分包合同，合同价格公允，不存在损害



公司及其股东利益的情形。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联董事张华斌回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于审议公司变更经营范围及修改章程》的议案



1、议案内容



公司原经营范围：室内外装饰工程、建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、给排水工程、建筑防水工程、土石方工程、水电安装工程、园林绿化工程的设计、施工；建筑工程劳务分包；建筑机械租赁；建筑模型、雕塑的设计、制作；建材、装饰材料、化工原材料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材、工程机械、五金交电、计算机软硬件及外围设备、电脑软件、通讯器材、花卉、日用百货的加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



现修改为：室内外装饰设计服务及施工；风景园林工程专项设计服务及施工；房屋建筑工程设计服务及施工；建筑模型、雕塑的设计及制作；钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、给排水工程、建筑防水工程、土石方工程、水电安装工程的设计、施工；建筑工程劳务分包；建筑机械租赁；建材、装饰材料、化工原材料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材、工程机械、五金交电、计算机软硬件及外围设备、电脑软件、通讯器材、花卉、日用百货的加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



同时修改公司章程第十二条公司的经营范围。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



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