公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-035

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号星辰大厦公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱汉宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．其他高管列席会议。


公告编号：2023-035

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李雪梅为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：议案内容详见《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.审议表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方骏彪 董事 离职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过
月 4 日 时股东大会

李雪梅 董事 任职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过
月 4 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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