公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-009



证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 8 日



2.会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号星辰大厦公司会议室



3.会议召开方式：现场投票



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体董事推选董事朱汉宝主持



6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员。



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议程审议程序方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱汉宝担任第三届董事会董事长，自第三



公告编号：2023-009



届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经查，朱汉宝不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任朱汉宝担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经查，朱汉宝不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任李雪梅担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经查，李雪梅不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2023-009



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任杨秋红担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经查，杨秋红不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《上海新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



上海莘阳新能源科技股份公司

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