公告日期：2024-04-26

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-025

重庆市泓禧科技股份有限公司

2023年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2023年本人履职情况报告如下：

一、会议出席情况

1、出席董事会情况

独立董事 应出席次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

姓名 次数 参加次数 次数

徐以祥 10 0 10 0 0

2023年度本人共出席董事会10次，对公司董事会各项议案及公司其他事项没 有提出异议。

2、出席股东大会情况

独立董事姓名 出席股东大会次数 现场出席次数 备注


2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存在反对票和弃权票的情形。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，未召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议。

二、发表独立董事意见情况

本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。报告期内，本人发表独立意见如下：

序 发表独立意见 发表独立意见的事项 意
号 的会议名称 见

《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

第二届董事会 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 同
1 第二十三次会 意
议 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的议案》

《关于拟对全资子公司增资的议案》

《关于聘任公司总经理的议案》

第三届董事会 《关于聘任公司副总经理的议案》 同
2 第一次会议 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 意
《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

3 第三届董事会 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 同
第二次会议 意
《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司2022年度募集资金存放与……
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