公告日期：2024-04-26

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-037
重庆市泓禧科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等）。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等）。
（四） 委托理财期限

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九
次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案董事会
以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会以 3 票同意、0 票弃权、0
票反对表决通过；该事项无需提交公司股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的银行理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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