公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：叶松青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-005

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2022 年的工作进行了总结，布置了 2023 年的主要工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营计划》
1.议案内容：

总经理总结了 2022 年的各项工作，董事会进行了评议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：


公告编号：2023-005

具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报
告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-005

（七）审议通过《关于召开上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2022 年
年度股东大会的议案》
1.议案内容：……
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