公告日期：2022-07-22

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
章 程

二〇二二年七月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......27
第九章 通知和公告......28

第一节 通知......28

第二节 公告......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算......29
第十一章 投资者关系管理......31
第十二章 修改章程......32
第十三章 附 则......32

第一章 总 则

第一条 为维护上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由上海经纬建筑规划设计研究院有限公司变更而设立的；公司在上海市市场监督管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：
中文全称：上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司；

英文全称：Shanghai Longilat Architectural Design＆Research Institute Co.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）1203 室

第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。本章程所称经理、副经理与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为公司创造价值，为股东创造回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑工程设计（甲级）及咨询，城市规划的编制、设计及研究咨询，风景园林建设工程专项设计、环境工程建设工程专
项设计，市政专业建设工程设计与咨询；园林绿化工程、市政工程、建筑工程总承包、项目管理，计算机软硬件、营销策划专业领域内的四技服务；计算机软件开发，营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股 份

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