公告日期：2021-05-14

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：叶松青先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2020 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号： 2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-001）。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无



1.议案内容：



议案内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：



议案内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预

算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年 4 月 23 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年

12 月 31 日， 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15816010.12

元，母公司未分配利润为 19715782.07 元。



经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发 3600000 元；剩余未

分配利润滚存以后年度分配。





本次利润分配后，公司股本未产生变化。



本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。



2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占……
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