公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-003
证券代码:871855 证券简称:上海经纬 主办券商:太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:叶松青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股
公告编号:2021-003
份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号: 2021-002)、《 2020 年年度报告摘
要》(公告编号: 2021-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对 2020 年的工作进行了总结, 布置了 2021 年的主要工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营计划》议案
1.议案内容:
总经理总结了 2020 年的各项工作,董事会进行了评议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-003
具体内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算
报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年 4 月 23 日披露的 2020 年年度报告,截至 2020 年 12
月 31 日, 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15816010.12 元,
母公司未分配利润为 19715782.07 元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.6 元( 含税),共计派发 3600000 元;剩余未分配利
润滚存以后年度分配。
本次利润分配后,公司股本未产生变化。
本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)……
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