公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-002



证券代码：871853 证券简称：汇波智能 主办券商：万联证券



上海汇波智能控制设备股份有限公司



关于补发股东大会决议公告的声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海汇波智能控制设备股份有限公司 2017 年第三次



次临时股东大会于 2017年 9月 15 日在公司会议室召开，



本次会议室由公司董事会召集，出席本次会议的股东人数为2人，审议通过了《关于补充确认2017年1-6月关联交易的议案》、《关于预计2017年下半年度日常性关联交易的议案》。 具体详见公司于 2018年 1月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海汇波智能控制设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》(2018-001)。



公司未能及时披露上述股东大会决议事项，现予以补充披露。



对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，规范履行信息披露义务。



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公告编号：2018-002



上海汇波智能控制设备股份有限公司



董事会



2018年1月30日



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