公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-004

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证券代码：871852 证券简称：速达新材 主办券商：西部证券

无锡速达新材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

无锡速达新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第七次会议于 2018 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开。 会议

的通知于 2018 年 3 月 16 日以邮件形式发出。公司现有监事 3 人，实

际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席杜杰先生主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的

有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式逐项审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

议案内容：《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：2018-004

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议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡速达新材料科技股份有限公司

2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）和《无锡速达新材料科

技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

根据全国中小企业股份转让系统的 《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年

度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年年

度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及

年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年

度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务

状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》。

公告编号：2018-004

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表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》;

议案内容：《公司 2018 年度财务预算方案》.

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》;

议案内容： 根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的苏亚锡审[2018]7 号《审计报告》，公司 2017 年度实现净利润

8,942,564.01 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利润为

8,048,307.61 元。鉴于公司经营发展需要，为保障公司未来发展的

资金需求，2017 年度公司暂不进行利润分配。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司追认关联担保暨偶发性关联交易的议

案》；

议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡速达新材料科技股份有限公司

关于公司追认关联担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号为：

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2018-005）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易， 监事会成员均为非关联监

事，无需……
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