公告日期：2024-05-17

证券代码：871848 证券简称：绿京华 主办券商：五矿证券
北京绿京华生态园林股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京绿京华生态园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李夺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,433,264 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员、热熔冰律师、唐铭爽律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《北京绿京华生态园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润不与分配》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2023 年度不做利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果……
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