公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-011

证券代码：871848 证券简称：绿京华 主办券商：五矿证券
北京绿京华生态园林股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871848 绿京华 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京绿京华生态园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议应持本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。


公告编号：2024-011

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：北京绿京华生态园林股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
1、联系人：张辉
2、联系电话：010-69751576，13911611884

3、联系地址：北京市昌平区未来科学城 16 号院绿地中央广场 6 号楼 601 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿，交通费自理。
五、备查文件目录

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

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