公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-034

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：百盈高新一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴凤明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-034

总数 32,255,181 股，占公司有表决权股份总数 74.4826%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案。

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,255,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次修改公司章

公告编号：2024-034

程相关事宜》的议案。

1.议案内容：

授权董事会对公司章程相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,255,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
江西百盈高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
江西百盈高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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