公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-027

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

（不提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会，股东大会召集人为董事会。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2024-027

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场召开，本次会议召开方式采用现场投票方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871847 百盈高新 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江西省鹰潭市的江西百盈高新技术股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司 2024 年上半年度权益分派预案》（公告编号：2024-026）


公告编号：2024-027

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 8 时

（三） 登记地点：百盈高新一楼会议室


公告编号：2024-027

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：闫丛丛

联系地址：鹰潭市余江区余江工业园精城路 6 号

联系电话：0701-5368666
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理
五、 备查文件目录
《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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