公告日期：2024-04-26

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

（不提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2023 年年度股东大会，股东大会召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场召开，本次会议召开方式采用现场投票方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09：00-12：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871847 百盈高新 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市君致律师事务所的律师
（七） 会议地点

江西省鹰潭市的江西百盈高新技术股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》


内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为2024-006、2024-017。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告
（五）审议《2023 年监事会工作报告》

2023 年监事会工作报告
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴凤明、闫丛丛及吴凤明、闫丛丛控制的鹰潭余江区国赢企业管理中心（有限合伙）、鹰潭凤鸣科技控股有限公司。
（七）审议《关于预计 2024 年度银行授信》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-010）。（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）
（十）审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.con)上发布的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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