公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-037

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

（不提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召

公告编号：2023-037

开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871847 百盈高新 2023 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-037

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-036）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次修改公司章程相关事宜》的议案

授权董事会对公司章程相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜；
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司

公告编号：2023-037

不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 16 日上午 8:00

（三） 登记地点：公司一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：闫丛丛

联系电话：0701-5368666

联系地址：江西省鹰潭市余江县工业园区精诚路 6 号
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。
五、 备查文件目录
《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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