公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-033

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：百盈高新会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 9 日以书面发出
5.会议主持人：吴凤明
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会制度》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举吴凤明先生为公司董事长、总经理的议案》1.议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-
031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请聂云先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-033

（三） 审议通过《关于聘请闫丛丛女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘请艾成华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘请吴炜峰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-033

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
江西百盈高新技术股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。