公告日期：2023-04-27

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议审议
通过《江西百盈高新技术股份有限公司<投资者关系管理制度>的议
案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚
需经股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步加强江西百盈高新技术股份有限公司（以
下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之 间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结 构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

了解的管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则

1、公平性原则。公平、平等对待所有投资者；

2、权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益；

3、高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；

4、合规性原则。严格遵守国家法律法规及有关股份挂牌转让管理及服务机构的规定。

第四条 投资者关系管理的目的

1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

3、促进公司诚信自律、规范运作；

4、提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和

其他员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理的工作对象：

1、投资者；

2、证券分析师及行业分析师；

3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

4、其他相关机构。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告和临时报告、股东大会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传资料、媒体采访和报道、现场参观等。

第十条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露
括：

1、公司的发展战略；

2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；
3、企业文化；

4、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十一条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

从事投资者关系管理的员工须具备以下素质：

1、对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；

2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

3、具有良好的沟通和协调能力；

4、具有良好的品行、诚实信用；

5、准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

第十二条 董事会秘书负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。

第十三条 在进行投资者关系活动之前，董事会秘书对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的介绍和指导。

第十四条 董事会秘书需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第十五条 公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门及其责任人应积极参与并主动配合董事会秘书搞好投资者关系管理工作。
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