公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-015



证券代码：871844 证券简称：凯美股份 主办券商：招商证券



凯美家用品（青岛）股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日 10时 00分



结束时间：2018年5月18日 12时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2018年 5月10日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 公告编号：2018-015



式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、.本公司聘请的海南惠海（青岛）律师事务所律师为见证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》



（三）《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》



（四）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》



（五）《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》



（六）《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》



（七）《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》



（八）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



（九）《关于追认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



(二)登记时间: 2018年5月18日09时30分起至2018年5月18



日10时00分止。



(三)登记地点:



公司会议室



公告编号：2018-015



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王国庆



电话：0532-86650632



传真：0532-86650608



电子信箱：kaimei.wang@kaimeigroup.com



地址：青岛市即墨区青岛环保产业园海河路20号



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会



召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提



案后2日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



《凯美家用品（青岛）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《凯美家用品（青岛）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



凯美家用品（青岛）股份有限公司



董事会



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