公告日期：2021-11-11

证券代码：871840 证券简称：五五海淘 主办券商：国金证券
五五海淘（上海）科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议决定于 2021 年 11 月
26 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日上午 9 点。预期会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871840 五五海淘 2021 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容详见公司于2021年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-028）。
（二）审议《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 （自办发行）》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-025）。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公
告》（公告编号：2021-026）。
（四）审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）
（五）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2021年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：
2021-030）。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-029）。

（九）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议……
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