公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871834 乐美智家 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（广州）律师事务所两位律师出席见证。
（七）会议地点

佛山市顺德区容桂天晋中心 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》


公告编号：2024-005

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024……
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