公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-032

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易扬波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,906,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-032

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让子公司股权的议案》
1.议案内容：
广东乐美智家环境科技股份有限公司2023年2月10日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司拟将持有全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”（以下简称“思维智安”）15%的股权以150 万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权 50 万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

现因思维智安经营状况仍未好转，10 月思维智安所有者权益-6,363,437.16元，经三方协商一致，15%的股权调整为 75 万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权调整为 25 万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

受让方自愿购买转让方转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。
2.议案表决结果：

同意股份 9,754,200 股，占出席本次股东大会该议案有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东易扬波回避表决
三、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2023-032

广东乐美智家环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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