公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-011

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证
券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易扬波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,906,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-011

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会现提名易扬波、李健文、陈志刚、温志峰、何蕴颜为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。候选人易扬波、李健文、陈志刚、温志峰、何蕴颜系连选连任。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 18,906,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟提名真德超、陈朝敏为第三届股东代表监事候选人，上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。


公告编号：2023-011

2.议案表决结果：

同意股数 18,906,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

易扬波 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会

李健文 董事……
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