公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-006

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长易扬波

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关

公告编号：2023-006

规定，董事会现提名易扬波、李健文、陈志刚、温志峰、何蕴颜为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。候选人易扬波、李健文、陈志刚、温志峰、何蕴颜系连选连任。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 20 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日
公告编号：2023-006

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