公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-004

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871834 乐美智家 2023 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司股权的议案》

公司拟将全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”15%的股权以 150万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权以50 万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易扬波。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》》

因公司经营发展需要，预计 2023 年产生日常性关联交易，预计的关联交易事项：①关联借款：公司控股股东、实际控制人易扬波预计在 2023 年度内为公司提供无息借款，金额合计不超过人民币 6,000,000.00 元；②关联租赁：关联方易扬波、谢瑞芳、冯卫红继续为公司提供房屋租赁，关联租赁交易总额不超过1,200,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易扬波、李健文、陈志刚。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2023-004

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（二）登记时间：2023 年 3 月 2 日 08:00-09:00

（三）登记地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：温志峰

联系电话：0757 29293210

Email:sammi.cheung@letmesmarthome.com
（二）会议费用：与会股东所有费用由股东个人承担。
五、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十……
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