公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-012

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张国辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-010）。


公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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