公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-005
证券代码:871834 证券简称:乐美智家 主办券商:开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871834 乐美智家 2022 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京澜商律师事务所徐虎、桑春梅。
(七)会议地点
佛山市顺德区容桂天晋中心 11 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公 告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)
(二)审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2021 年董
事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司 2021 年
度监事会工作情况予以汇报。
(四)审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务决算情况予以汇
报。
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(五)审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务预算情况予以汇
报。
(六)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,经董事会研究决定: 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-006)
(八)审议《关于修改公司章程的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相 关规定,为了充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益,完善公司章程内容, 公司制定了《广东乐美智家环境科技股份有限公司章程修正案》。
(九)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
具体详见公司在全……
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