公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-020

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日 09:00。

预期会议 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871834 乐美智家 2021 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行借款的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请最高1000 万元的贷款，借款期限为 13 个月，公司股东、董事长易扬波女士、股东、董事李健文以及子公司广东思维智安安防科技有限公司提供连带责任担保，借款利率及具体内容以银行借款审批结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-020

（二）登记时间：2021 年 9 月 28 日 08:00-09:00

（三）登记地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：温志峰

联系电话：0757 29293210

Email:sammi.cheung@letmesmarthome.com

（二）会议费用：与会股东所有费用由股东个人承担。
五、备查文件目录
《广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日

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