公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-015

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张国辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2021 年半年度报

公告编号：2021-015

告》进行了认真严格的审核，并发表意见如下：

（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实质的情况，《2021 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反应公司实际经营管理活动及财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广东乐美智家环境科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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