公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-020

证券代码：871833 证券简称：乐聪网络 主办券商：开源证券
河北乐聪网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王润杰

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司廊坊市小尚科技有限公司》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-020

根据河北乐聪网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司
廊坊市小尚科技有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《河北乐聪网络科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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