公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-001

证券代码：871833 证券简称：乐聪网络 主办券商：开源证券
河北乐聪网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王润杰

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-001

为满足日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司廊坊融汇支行申请中国建设银行小微企业“善新贷”信用贷款人民币捌佰万元，期限叁拾陆个月。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北乐聪网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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