公告日期：2020-05-15

证券代码：871829 证券简称：建邦软件 主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长欧阳永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司高级管理人员在任 2 人，出席 2 人。



二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



（六）、审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）……
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