公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-020

证券代码：871829 证券简称：建邦软件 主办券商：东莞证券
广东建邦计算机软件股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧阳永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容：
议案内容详见2019年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-020

平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。
广东建邦计算机软件股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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