公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-019

证券代码：871829 证券简称：建邦软件 主办券商：东莞证券
广东建邦计算机软件股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园C2栋公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 09：00 至 10：00

（三）登记地点：公司四楼会议室


公告编号：2019-019

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘桂芬，地址：东莞市东城街道同沙科技工业园
东科路 38 号硅谷动力 2025 科技园 C2 栋，邮编：523007， 联系电话：
0769-22499660、18688610086。
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。