公告日期：2019-04-22

广东建邦计算机软件股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：陈颖女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度的财务报表已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年度审计报告》（报告编号：瑞华审字【2019】44080008号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年年度报告》和《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2、审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有交要求，公司监事会对《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见，如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《广东建邦计算机软件股份有限公司2018年年度报告》所包含的信息存在不

反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东建邦计算机软件股份有限公司前期会计差错更正公告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。