公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001
证券代码：871829 证券简称：建邦软件 主办券商：东莞证券
广东建邦计算机软件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月11日
2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧阳永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2018年12月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东建邦计算机软件股份有限公司会计师事务所变更

公告编号：2019-001
公告》（公告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2018年12月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东建邦计算机软件股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东建邦计算机软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司
董事会
2019年1月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。