公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-035
证券代码：871829 证券简称：建邦软件 主办券商：东莞证券
广东建邦计算机软件股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过：

选举欧阳永为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

任命叶建辉为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

任命杨昭婧为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由欧阳永先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事长和高级管理人员情况

董事长欧阳永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理、董事会秘书叶建辉持有公司股份1,500,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨昭婧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-035
象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，无新任人员。
（二）监事会主席换届情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过：

选举陈颖女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈颖女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事会主席人员情况

监事会主席陈颖持有公司股份100,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事为连任监事会主席，无新任监事会主席。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。


公告编号：2018-035
《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。