公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-024

证券代码：871827 证券简称：万杰科技 主办券商：开源证券
河北万杰机械科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议


公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 批 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《河北万杰机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-022）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《河北万杰机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北万杰机械科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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