公告日期：2022-05-23

河北万杰机械科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河北省唐山市玉田县彩亭桥工业小区

主办券商:开源证券

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2022年5月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

河北万杰机械科技股份有限公司（加盖公章）
2022/5/5

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
四、 有关声明 ......- 12 -
五、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

万杰科技、本公司、公司或股份公司 指 河北万杰机械科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年
第一次定向发行

股东大会 指 河北万杰机械科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河北万杰机械科技股份有限公司董事会

监事会 指 河北万杰机械科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书的统称

发行对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商 指 开源证券股份有限公司

会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 河北冀华律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 河北万杰机械科技……
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