公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-027

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券
江苏荣邦科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李邦欣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-027

系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统化终止挂牌相关工作顺利进行，提 请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.www.neeq.com.cn）披 露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-025）2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。


公告编号：2019-027

三、备查文件目录

《江苏荣邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏荣邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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