公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-024

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券
江苏荣邦科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以书面方式发出
5.会议主持人：李邦欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。


公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统化终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-025）


公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年7月23日上午9时30分在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

江苏荣邦科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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