公告日期：2019-05-22

江苏荣邦科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李邦欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案





详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年年度报告》（公告编号2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对2018年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会对2018年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司针对2018年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了2019年的财务预算，详见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》

议案

1.议案内容：



基于对公司目前审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）实际合作过程中的了解，经研究决定：续聘瑞华会计师事……
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