公告日期：2018-06-22

公告编号：2018-013
证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月10日上午9：30

结束时间：2018年7月10日上午10：30
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-013
本次股东大会的股权登记日为2018年7月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.李邦欣、李覃国莲、陈裕盛、陈梦君、施大为；监事：张正化、梁颖、韩哲；董事会秘书：黄冬生。
(七)会议地点：江苏荣邦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《关于取消2017年度利润分配预案》

议案内容详见公告《关于取消2017年度利润分配预案的提示性公告》（编号：2018-010）。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人
身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署
的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户和持股
凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业


公告编号：2018-013
执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2018年7月9日9：00-17：00
(三)登记地点:

公司董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：黄冬生（董事会秘书）

地址：江苏省昆山经济技术开发区蓬溪北路801号

电话：0512-57615299

传真：0512-57615297
(二)会议费用：与会交通、食宿等费用处理。
五、备查文件目录
（一）江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。（二）江苏荣邦科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。
江苏荣邦科技股份有限公司
董事会
2018年6月22日

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