公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
河北音明节能建材股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈宁宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-007

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

报告期内营业收入同比增加 1,074,486.29 元，增加比率为 208.62%，主要
原因为国内疫情因素对公司经营影响消失，公司经营情况出现了好转，销售业务逐步顺利展开，致使当期营业收入增加

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-007

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构》的议案
1.议案内容：

公司根据发展需要，拟继续聘请北京中名国成师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说
明>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于……
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