公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-001

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：李志楠
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司原注册地址为：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米


公告编号：2024-001

现变更为：唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105室。

因本公司变更住所，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程第一章第四条原文为：公司住所 唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米。

现修订为：公司住所 唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 室。

章程其余条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请本公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司
董事会

公告编号：2024-001

2024 年 4 月 9 日

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