公告日期：2023-04-25

音明股份
NEEQ:871819
河北音明节能建材股份有限公司

年度报告
2022

致投资者的信

尊敬的投资人：

2022 年是不平凡的一年，疫情多地频发，公司资金紧张，外部竞争激烈，可谓是内忧外患。在公司董事会的领导下，我们全体员工团结一心、克服困难，完成了年初既定目标。

我们今年 7 月份通过特定事项转让方式变更了公司控股股东，并在董事会、监事会换届的契机下完成领导班子的更新，我相信在新的领导班子带领下，公司会越走越稳。

前路漫漫亦灿灿，偶有波澜，贵在坚持。公司运营就像一场细水长流的旅程，时间会抚平短期的波动与震荡。而无论未来市场如何变化，我们会始终怀揣着对音明股份的热忱走下去。

新的一年，我们将与您相伴，不忘初心，在不断反省中磨砺前行，我们相信今年将是以舟经历蹒跚后稳步起飞的一年！谢谢您的支持！

河北音明节能建材股份有限公司
李志楠

目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告...... 33
第九节 备查文件目录...... 100

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李志楠、主管会计工作负责人杨彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明
（1）公司董事会已知悉该非标准意见的审计报告说明，其涉及事项与事实相符。
（2）注册会计师系出于谨慎性原则发表该非标准审计报告，公司董事会认为是合理的。持续经营重大 不确定性段落中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响，公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量。
（3）该持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告对公司 2022 年度财务状况与经营成果无重 大影响。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。