公告日期：2022-08-31

音明股份
NEEQ : 871819
河北音明节能建材股份有限公司

半年度报告
2022

公司半年度大事记

1、2022 年 7 月 11 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于<2021 年年度
报告及摘要>的议案》等相关议案。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。


目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和经营情况......8
第四节 重大事件 ...... 13
第五节 股份变动和融资...... 13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 16
第七节 财务会计报告...... 18
第八节 备查文件目录...... 57

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李志楠、主管会计工作负责人章艳及会计机构负责人（会计主管人员）章艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存 □是 √否

在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

股份公司设立前公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完
善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适
应企业现阶段发展的内部控制体系,但是各项内控制度的执行
公司治理风险 还需要进一步加强,并且随着公司的快速发展,经营规模不断
扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出
更高更严的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适
应公司快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可
能性与风险。

股东林峥持有的公司股份占总股本 99.01%为公司控股股东和
实际控制人，但其董事长、总经理的重要职位由李志楠女士担
实际控制人不当控制风险 任，相应的减少了公司管理运营……
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