公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-021

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
河北音明节能建材股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：李志楠

6.会议列席人员：公司监事，高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期 2023 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司

公告编号：2022-021

章程》的有关规定，公司董事会进行提前换届选举。为确保公司董事会的正常 运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名李志楠、李月明、杨彬、 朱宏伟、林晓伟为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年， 自公司股东大会通过之日起计算。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职 责。第三届董事会董事候选人李志楠，李月明，杨彬，朱宏伟，林晓伟不存在 《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象， 为董事合适人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议
的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

公告编号：2022-021

董事会
2022 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。